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Por lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht condenan al sahagunense Gabriel Dumar Lora y a otros dos empresarios

Un juez condenó a los empresarios Federico Gaviria, Gabriel Dúmar y Gustavo Torres, quienes son señalados de lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht.

La sentencia fue proferida por el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá, que emitió la decisión luego de que los empresarios llegaran a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos, a cambio de recibir una rebaja de pena.

Según el juez, los empresarios lavaron el dinero de los sobornos de Odebrecht que ingresó al país, a través de compañías fachada.

«Realizaron una serie de contratos simulados para buscar obtener dichos recursos económicos, pues los dineros no podrían ser pagados de manera directa a los funcionarios públicos», señala la sentencia.

El empresario Federico Gaviria pagará una condena de dos años de prisión, sin embargo aún enfrenta varios procesos por este caso; mientras que Gabriel Dúmar  54 meses y Torres 51, ambos por enriquecimiento ilícito de particulares.

La sentencia se da en medio de un preacuerdo con la Fiscalía con quien ahora el sahagunense  Gabriel Dumar negocia acuerdos de colaboración.

Desde 2017, la Fiscalía vinculó a la investigación del caso Odebrecht a Gaviria, Dumar y Torres. A todos los salpicó en sus declaraciones el exsenador cordobés Otto Bula. Al llamarlos a juicio, a finales de 2019, el ente investigador detalló el rol que cumplió cada uno. Por ejemplo, sobre Gaviria, explicó que concertó con los representantes de la multinacional constructora en Colombia, Amilton Hideaki, Marcio Marangoni y Eder Paolo Ferracuti, “para cometer delitos indeterminados, pero con el objetivo común de asegurar la adjudicación, para la compañía extranjera, de algunas de las obras civiles que se desarrollarían por el Estado Colombiano”.

En concreto, Gaviria “tuvo la misión de realizar una serie de acercamientos directos o indirectos con funcionarios públicos, con el objeto de buscar que, a través del pago de gruesas sumas de dinero, estos intercedieran antes los funcionarios que tendrían la posibilidad de decidir aspectos contractuales referentes a la adición de la Ruta del Sol Tramo II Vía Ocaña-Gamarra, logrando que con dicha intervención se obviara la licitación pública”. Es decir, pagar sobornos para que al contrato de la Ruta del Sol II, que ya se había ganado Odebrecht, le adicionaran un tramo que no estaba previsto al poner en marcha la obra: el tramo entre los municipios de Ocaña y Gamarra.

Para ese cometido, dijo la Fiscalía, Gaviria contactó al exsenador Otto Nicolás Bula Bula, para buscar otros apoyos parlamentarios a los intereses de la firma extranjera en Colombia; pero en esta oportunidad sus acciones se encontraban encaminadas a buscar el mejoramiento de las condiciones contractuales, fue así como se llegó al Senador Bernardo Miguel Elías (Ñoño Elías) quien, a cambio de una fuerte suma de dinero, accedió a incidir directamente ante el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura para los fines ya reseñados”. Bula, de hecho, presentó a Gaviria con Elías en su casa en Chía y allí el Ñoño aceptó interceder en su nombre a cambio del 4% del valor del contrato.

Gaviria, dice la Fiscalía, le contestó al Ñoño que tendría que consultar un pago tan alto con su jefe, Martorelli, quien al parecer aceptó pagar sobornos hasta por el 4% del valor del contrato, pero repartidos así: “2% para Bernardo Elías y sus amigos, 0.5% para Federico Gaviria, 0.5% para Otto Bula y un 1% para otros parlamentarios que venían trabajando en tal propósito”, según se lee en el fallo condenatorio. Sin embargo, quedaban con un obstáculo: hacer pasar como legales entregas irregulares de dinero de más de nueve cifras. Para esta misión, dice la sentencia, fue que reclutaron a Dumar y Torres.

“Explica el testificante, que las dádivas pactadas con Elías fueron pagadas por medio de contratos simulados”, asegura el fallo que condenó a Gaviria, Dumar y Torres, y en cuyo proceso el testigo estrella fue el exsenador Bula. Sobre Torres, la Fiscalía sostiene que se prestó para firmar un contrato de banca de inversión “completamente simulado” con la Concesionaria Ruta del Sol. “Los dineros obtenidos con este contrato ficticio terminaron parcialmente en manos de Federico Gaviria Velásquez, quien finalmente los distribuyó en los términos y condiciones antes aludidos”, dice la sentencia. Por estos hechos fue condenado por enriquecimiento ilícito.

En una movida similar, Gaviria buscó a Gabriel Dumar, quien para entonces era un reconocido abogado y empresario de Córdoba. Dumar, como representante legal del consorcio SION suscribió un subcontrato con el Consorcio Ruta del Sol para los “diseños, estudios de detalle y especificaciones técnicas” de unos tramos de esta autopista. Se trata del subcontrato EPC-SC- 372 de 2014, pactado por un valor de $10.062’997.560 y, aunque Corficolombiana y Credicorp sí le giraron el dinero a Dumar, como consta en los soportes de las transferencias bancarias, “el objeto del subcontrato no se realizó”.

Dumar asegura que de este dinero recibido le entregó $9.600 millones de este subcontrato al Ñoño Elías, $360 millones a Bula y otros $40 millones se los quedó él para hacer pagos al interior del consorcio SION. También en 2014, Dumar intercedió con una compañía española, Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU), para otro contrato simulado, esta vez por el que el Consorcio Ruta del Sol pagó un valor de $7.500 millones. Luego, TTU le cedió esa deuda a una empresa de papel que creó el conductor de Dumar, Jorge Eliécer de la Espriella Morales, y así el dinero volvió a los bolsillos del empresario cordobés.

Esto llevó al juez a concluir: “de los dos contratos simulados, utilizados para la consecución de recursos destinados al pago de sobornos a funcionarios públicos y terceros, el procesado Gabriel Alejandro Dumar Lora, obtuvo un incremento patrimonial ilícito por valor de $175.015.126, guarismo que resulta de sumar $40.000.000.oo por concepto de gastos de administración del Consorcio Sion y $135.015.126, que quedaron en poder de la empresa LYL, manejada por él, mediante interpuesta persona, Jorge Eliecer de la Espriella”.

Además de la pena de cárcel, los condenados deberán devolver el dinero que se enriquecieron. Así lo dejó dispuesto el juez: “Se ordena la entrega de los dineros reintegrados por los procesados Dumar Lora y Torres Forero, en cuantías de $215.411.571 y $1.962.800.645, a la Agencia Nacional de Infraestructura toda vez que, como se verá en desarrollo del pronunciamiento, los contratos mediante los cuales Gabriel Alejandro Dumar y Gustavo Adolfo Torres (se enriquecieron), además de no haberse ejecutado, fueron cancelados con dineros provenientes de la referida entidad”.

Asimismo, el juez le compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue a “todas las personas, particulares y servidores públicos que participaron en los contratos simulados” y presuntos sobrecostos en el contrato EPC-SC-372 de 2014. Los tres condenados seguirán privados de su libertad en centros carcelarios: Gaviria, recluido en una guarnición militar, porque tiene una medida detención preventiva que le impusieron por otra investigación del caso Odebrecht; y Torres y Dumar, porque por el tipo de delito el juez les negó la prisión domiciliaria.

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